Кабинет министров Украины постановлением от 25.08.2010г. №747 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга» утвердил два документа, касающиеся регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Один из них – Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и подачи Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и иных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Порядок распространяется на всех субъектов финмониторинга (кроме банков), указанных в ст. 5 ЗУ «О предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», в том числе и на специально определенных (риэлторов, предпринимателей, аудиторов, юристов, нотариусов, адвокатов).

Нужная для взятия на учет информация подается на бумажных носителях по форме, установленной госфинмониторингом. Она должна содержать сведения о регистрации субъекта, его местонахождении, его обособленных подразделениях (в случае наличия таковых), ответственном работнике или лице, исполняющем его обязанности.

Указанным выше постановлением утвержден и Порядок взятия на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.

Валерий КРИВЕНКО,
юрист компании RealNest